公告日期：2026-04-29

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-020
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2026 年
4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 6 人，
实际出席会议的董事人数 6 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

报告期内，离任的独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生及在任的独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东会审议。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度总裁工作报告的议案》。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025 年年度报告》全文 2026 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网；公司
《2025 年年度报告摘要》2026 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年企业社会责任（CSR）报告书》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年年度审计工作的总结报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》，关联董事徐超洋先生、孙迎军先生、陆智先生对本议案回……
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