公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 年任中南大学副校长，2008 年至 2017 年任西安电子科技大学党委书记，2017 年至
2019 年中南大学党委副书记，2019 年至 2022 年 4 月任中南大学教授，现任公司
独立董事。

作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025 年度会议出席情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

陈治亚 12 2 10 0 0 否 3

本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极与管理层沟通，提出合理化建议，以专业高效的态度履行职责。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人、战略投资委员会以及薪酬与考核委员会委员。2025 年度履职情况如下：

任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议。在履行提名委员会召集人职责时，积极主持相关会议，对公司提名的高级管理人员候选人资格进行审查，并将审议通过后的提案提交董事会审议。

在履行薪酬与考核委员会委员职责时，严格按照相关规定参与公司薪酬建设和内部绩效考核工作，对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬计划执行情况和下一年度薪酬计划的制定和调整情况进行监督、审核。

在履行战略投资委员会委员职责时，对转让成都普什股权、以简易程序向特定对象发行 A 股股票等事项进行审议，并将各专门委员会审议通过后的提案提交董事会审议。

2025 年度，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加独立董事专门会议，对公司拟发生的关联交易事项进行审议并提出建议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年 3 月 06 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会
议有两项议题：年度审计机构向治理层说明公司 2024 年度审计工作计划；研讨公司 2024 年度审计过程中需要关注的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下几点建议：1、在审计过程中，事务所根据自身需要，可以直接跟业务部门的负责人进行深入沟通，以保障审计工作的顺利开展；2、建议事务所和公司内部机构加强联系与合作，外审和内审可以相互沟通和学习，提升内审的内部控制建设水平。

2025……
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