公告日期：2026-04-29

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-036
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年5月27日14:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦 5 楼会议室召开 2025 年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会。

2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议决定召开公司 2025 年
度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷
大厦 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有

5.00 非累积投票提案 √

限公司章程》的议案

6.00 关于续聘 2026 年审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √

关于购买董事、高级管理人员责任保险的

8.00 非累积投票提案 √

议案
……
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