公告日期：2026-04-29

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

潘忠民：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，现兼任世纪恒通独立董事。1993 年毕业于长安大学经济及管理学院，1993 年加入蛇口中华会计师事务所，历任审计员、项目经理、高级经理，2000 年至 2004 年加入广东喜之郎集团，历任审计部经理、集团总经理助理。2004 年至今在中勤万信会计师事务所工作，历任董事、管理合伙人，现任公司独立董事。

作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极与管理层沟通，提出合理化建议，以专业高效的态度履行职责。

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

潘忠民 11 5 6 0 0 否 3

本人认为公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人担任公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会以及战略投资委员会委员。2025 年度履职情况如下：

本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议，在履行审计委员会委员职责时，督促公司审计部对各季度财务数据和重大事项进行审计，并对审计部报送的财务报表和审计报告进行审阅，就存在的问题与相关人员充分交流；在公司 2024 年度审计工作中，与年审机构就年度审计计划、初步审计的财务报表和审计过程中发现的问题进行了充分的交流、讨论；督促年审机构及时提交审计报告和相关审核意见；对审计报告、内控自我评价报告、对年审机构 2024 年年度审计工作的总结报告、聘任会计师事务所等事项进行讨论与审议。

在履行战略投资委员会委员职责时，对转让成都普什股权、以简易程序向特定对象发行 A 股股票等事项进行审议，并将审议通过后的提案提交董事会审议。
在履行提名委员会委员职责时，对公司提名的高级管理人员候选人资格进行审查，并将审议通过后的提案提交董事会审议。

2025 年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人按照《独立董事管理
办法》的相关规定，积极出席独立董事专门会议，未出现缺席情形，在会议上对公司拟发生的关联交易及重大事项进行审议并提出建……
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