公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今
任职于百丽国际控股有限公司，2021 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。
在任职期间，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均

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履行了相关审议程序。本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025 年度会议出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

徐先达 1 1 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

在任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，未出现缺席的情况。

在董事会换届选举期间，本人对董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）对公司进行现场调查的情况

在任职期间，本人通过参加现场会议的方式对公司进行实地考察，听取了公司相关人员对公司生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会及股东会会议决议执行情况，并通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年本人任职期间，尚未对公司定期报告、内控评价等重要事项进行审议决策，本人未发现公司重要事项审议程序上存在违法违规情形，公司亦不存在应披露而未披露的事项。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

（一）公司信息披露情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大

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信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履……
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