公告日期：2025-06-12

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-048
上海悦心健康集团股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 26 日、
2025 年 6 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士因公司治理结构调整，担任的第八届监事会监事职务自然免除。离任监事后，林琦女士仍在公司任职，任保强先生、尹竣先生不在公司担任职务。

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士原定任期至第八届监事会任期届满之日（2026年 4 月 6 日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士均未持有公司股票。

公司对任保强先生、尹竣先生、林琦女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会

二○二五年六月十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。