公告日期：2025-06-12

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-047
上海悦心健康集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 11 日 9:15—15:00 时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号召开。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表583名，代表股份482,676,647股，占公司有表决权股份总数的52.4819%。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表30名，代表股份478,572,722股，占公司有表决权股份总数的

52.0357%；通过网络投票的股东553名，代表股份4,103,925股，占公司有表决权股份

总数的0.4462%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表579名。代表股份4,138,127

股，占公司有表决权股份总数的0.4499%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委

托代表26名，代表股份34,202股，占公司有表决权股份总数的0.0037%；通过网络投

票的中小股东553名，代表股份4,103,925股，占公司有表决权股份总数的0.4462%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决

方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情况 482,064,054 99.8731 366,303 0.0759 246,290 0.0510

中小投资者表决情况 3,525,534 85.1964 366,303 8.8519 246,290 5.9517

审议结果：通过。

2、审议《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情况 481,775,054 99.8132 673,503 0.1395 228,090 0.0473

中小投资者表决情况 3,236,534 78.2125 673,503 16.2756 228,090 5.5119

审议结果：通过。

3、审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。