公告日期：2026-03-31

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-004
上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在上海市闵行
区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事阮永平、洪亮、王其鑫向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润（母公司报表）-4,115,540.84 元，加上以前年度未分配利润-238,256,745.65 元，2025 年末实际可供分配股东的利润累计为-242,372,286.49 元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 公司以现金回购股份视同现金分红，2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 2,405,700 股并完成注销，回购股份总金额为 9,998,228 元（不含交易费用）。公司 2025 年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2025 年度的现金分红。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2025年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、审议通过《2025 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2025 年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计报表审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于 20……
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