公告日期：2026-03-31

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-012

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行申请融资额度的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司为经销商及代理商

6.00 非累积投票提案 √

提供担保额度的议案》

7.00 选举第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人

7.01 选举李慈雄为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √

7.02 选举余璟为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √

7.03 选举陈超为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √

7.04 选举宋源诚为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √

7.05 选举叶匡时为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √

8.00 选举第九……
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