公告日期：2026-03-31

上海悦心健康集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态
度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻
落实股东会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2025 年度
的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司董事会有效督导管理层围绕既定的战略方向，扎实推动各项
经营计划落地实施。年内，公司瓷砖事业群、大康养事业群、城市更新事业群三
大业务板块协同发力，呈现出齐头并进、共同发展的良好态势，整体业务布局得
到进一步巩固与拓展。

在上述共同努力下，公司 2025 年全年共实现营业收入 10.62 亿元，归属于
上市公司股东的净利润 672.71 万元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了系列重要事项，充分发挥了董
事会的决策作用。董事会成员均认真出席报告期内召开的各次董事会会议，未出
现缺席的情况。公司董事会会议决议及审议事项均及时在巨潮资讯网上进行了披
露，会议具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

第八届董事会第 1) 审议《关于聘任总裁的议案》；

1 2025 年 1 月 2 日

十二次会议 2) 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》。

1) 审议《关于聘任总裁的议案》；

2) 审议《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

3) 审议《2024 年度总裁工作报告》；

4) 审议《2024 年度董事会工作报告》；

第八届董事会第 5) 审议《2024 年年度报告及年报摘要》；

2 2025 年 2 月 26 日

十三次会议 6) 审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
7) 审议《2024 年度利润分配预案》；

8) 审议《2024 年度内部控制自我评价报告》；

9) 审议《2024 年度社会责任报告》；

10) 审议《关于续聘年度审计机构的议案》；

11) 审议《关于 2025 年度向银行申请融资额度的议案》；

12) 审议《关于 2025 年度对外担保额度的议案》；

13) 审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
14) 审议《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》；

15) 审议《关于 2025 年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供
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