公告日期：2026-03-31

证券代码：002162 证券简称：悦心健康
上海悦心健康集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行；公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流程，加强内控流程执行力度，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展；为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1、内部控制环境

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东会、董事会和事业群制的法人治理结构，制定了公司议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制。股东会是公司的权力机构，依法行使如审议批准董事会的报告、审议批准利润分配方案和弥补亏损方案等公司重大事项。董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确定内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，依法设置了规范的人员结构，并制定了相应的实施细则。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，三名独立董事皆具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

事业群总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，其余高级管理人员分别主管公司的财务中心、MIS部、组织人事部、法务部、证券部和投资部等业务环节。

2025年，公司按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开了2次股东会、7次董事会、4次监事会和9次审计委员会会议，在审议定期报告、融资、关联交易等事项上履行了公司章程和相关议事规则的程序。各位董事均能以勤勉尽责的端正态度，亲自或委托出席董事会，并切实履行义务；会议决议的实际执行情况良好，会议文件完备并已归档保存。董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录。审计委员会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段。公司经理层定期召开事业群会议，负责实施具体生产经营业务，行使经营管理权力，管理公司日常事务，负责指挥、协调、管理、监督公司职能部门和各控股子公司，保证公司的正常经营运转。

（1）公司的组织结构

公司根据职责划分并结合经营实际情况，设立了瓷砖事业群、大康养事业群、城市更新事业群部等事业群以及董事会办公室、总裁办公室、财务中心、MIS部、招采管理部、组织人事部、法务部、证券部和投资管理部等职能部门。各个部门权责分明，并定期互通信息，确保控制措施切实有效。各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及主要分子公司，具体包括：公司总部各职能部门、公司下属各事业群、主要分子公司。纳入评价范围单位资产总额……
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