公告日期：2026-03-31

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-010
上海悦心健康集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司于 2026 年 3月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由九人董事组成，其中非独立董事六人（包含职工董事一人，由工会委员会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事三人。经过征求公司第八届董事会及股东建议等方式，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定提名李慈雄、余璟、陈超、宋源诚、叶匡时、洪亮、唐松莲、马宏达等八人为第九届董事会董事候选人(上述候选人简历附后)，其中，洪亮、唐松莲、马宏达等三人为独立董事候选人。
洪亮、唐松莲、马宏达均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，唐松莲女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，与公司工会委员会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期为三年（自相关股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；

2、经与会委员签字的第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会

二○二六年三月三十一日
附：第九届董事会董事及独立董事候选人简历
一、董事候选人简历

李慈雄先生：中国台湾籍，1956 年 10 月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大
学博士。1982 年在世界银行任职，1984 年至 1987 年在 AT＆T 公司任职，1987 年至 1989
年在波士顿咨询公司任职，任职期间于 1988 年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989 年创办斯米克有限公司，1990年 5 月起开始中国的企业投资，于 1993 年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，现兼任公司总裁。

截至本公告日，李慈雄先生间接持有公司 47.68%的股份，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

余璟先生：中国国籍，1976 年 5 月生，大学本科学历，国际工商管理硕士，中国
注册会计师。1998 年 8 月至 2012 年 8 月，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交
易员、科长、副总经理。2012 年 8 月至 2022 年 7 月，历任中国工商银行上海市分行第
二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022 年 11 月加入公司，2023
年 2 月至 2024 年 12 月任公司总裁，2023 年 4 月起任公司董事、2025 年 2 月起任公司
副董事长。

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