公告日期：2026-04-22

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-019
上海悦心健康集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于 2026 年 4
月 21 日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第
一次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以现场口头通知、电话方式送达各董事。

会议于 2026 年 4 月 21 日在上海市闵行区恒南路 1288 号公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举李慈雄先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

会议选举李慈雄先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

会议选举余璟先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员组成如下表：

董事会专门委员会 委员会人数 委员名单 主任委员

战略委员会 5 李慈雄、余璟、陈前、陈超、叶匡时 李慈雄

提名委员会 3 马宏达、洪亮、李慈雄 马宏达

审计委员会 3 唐松莲、洪亮、宋源诚 唐松莲

薪酬与考核委员会 3 洪亮、马宏达、余璟 洪亮

以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任何志明先生为公司常务副总裁，聘任陈前先生、陈超女士为公司执行副总裁，聘任刘晖先生、王璐先生为公司副总裁，聘任赵一非先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意赵一非先生为公司财务负责人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司实际控制人李慈雄先生同时担任公司董事长和总裁，其深度参与管理可保障战略连贯性、提升决策效率，契合公司现阶段（战略转型期）的发展需求。为确保权责清晰，公司已严格划分董事会与总裁的职权边界：董事会聚焦战略决策、重大事项审批（如年度预算、投融资、核心人事任免等）及监督职能，总裁则负责日常经营管理、执行董事会决议。同时，为保持上市公司独立性，公司通过完善治理机制防范风险：董事会中独立董事占比不低于 1/3，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事主导，强化对经营层的监督；严格执行关联交易决策程序，关联董事/股东回避表决；明确杜绝控股股东干预公司日常经营，确保公司在人员、财务、业务等方面独立于控股股东，并建立健全内控与合规体系，定期披露治理运行情况。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

会议同意聘任程梅女士为公司董事会秘书，聘任莫丹丹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董……
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