公告日期：2026-04-22

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-018
上海悦心健康集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日 9:15—15:00 时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表268名，代表股份481,691,454股，占公司有表决权股份总数的52.3748%。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表30名，代表股份478,563,876股，占公司有表决权股份总数的

52.0347%；通过网络投票的股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份

总数的0.3401%。

2、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表264名。代表股份3,152,934

股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委

托代表26名，代表股份25,356股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；通过网络投

票的中小股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方

式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情况 480,570,676 99.7673 934,300 0.1940 186,478 0.0387

中小投资者表决情况 2,032,156 64.4529 934,300 29.6327 186,478 5.9144

审议结果：通过。

2、审议《2025年度利润分配预案》

同意 反对 弃权

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

总体表决情况 480,508,736 99.7545 996,240 0.2068 186,478 0.0387

中小投资者表决情况 1,970,216 62.4883 996,240 31.5972 186,478 5.9145

审议结果：通过。

3、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

同意 反对 弃权

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