公告日期：2026-05-14

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-040
海控南海发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.地点：海口市美兰区互联网金融大厦C座13楼1313会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：杨晓强先生

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 549 人，代表股份 295,682,150 股，
占公司有表决权股份总数的 34.9937%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 276,721,870 股，占
公司有表决权股份总数的 32.7498%。通过网络投票的股东 547 人，代表股份 18,960,280 股，占公司有表决权股份总数的 2.2439%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 548 人，代表股份 26,995,780
股，占公司有表决权股份总数的 3.1949%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,035,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9510%。通过网络投票的中小股东 547人，代表股份 18,960,280 股，占公司有表决权股份总数的 2.2439%。
（3）公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次会议。上海段和段律师事务所卜德洪、王慜律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00 2025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意293,898,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；反对1,718,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5812%；弃权64,802股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

表决结果：本项议案获得通过。

2.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意293,894,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3955%；反对1,720,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5817%；弃权67,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：本项议案获得通过。

3.00 关于2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意293,887,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3931%；反对1,727,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5842%；弃权67,102股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

表决结果：本项议案获得通过。

4.00 关于2025年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意293,891,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3945%；反对1,744,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%；弃权45,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决情况：

同意25,205,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3678%；反对1,744,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4636%；弃权45,……
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