公告日期：2026-05-15

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-042

海控南海发展股份有限公司

关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 13 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内审机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会及董事会各委员会组成情况

1.第九届董事会成员情况

（1）非独立董事：杨晓强先生、马珺女士、马东艳女士、林婵娟女士、祁生彪先生、周军先生；

（2）独立董事：赵息女士、傅国华先生、孟睿偲先生。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通

过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《证券
时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

2.第九届董事会各委员会成员情况

（1）战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军；

（2）审计委员会：赵息（召集人、会计专业）、傅国华、林婵娟；

（3）提名委员会：傅国华（召集人）、杨晓强、孟睿偲；

（4）薪酬与考核委员会：孟睿偲（召集人）、杨晓强、马珺、赵息、傅国华。上述委员的任期与第九届董事会任期一致。

二、公司选举董事长情况

公司董事会选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人情况

公司总经理：马珺女士；

常务副总经理：王超伟先生；

副总经理：刘宝先生、易琳雅女士、周军先生；

董事会秘书：周军先生；

总会计师：祁生彪先生；

内审机构负责人：傅力棵先生。

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查并推荐，认为高级管理人员的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定；聘任总会计师已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-26063691

传真号码：0755-26063999

电子邮箱：hnfz@sanxinglass.com

联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 E 座 11 层

五、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第一次会议决议；

2.审计委员会 2026 年第四次工作会议决议；

3.提名委员会 2026 年第二次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

附件：

相关人员简历

马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，大学
学历，经济学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长、基金事业部部长。兼任：海口美兰国际机场有限责任公司董事。现任海南发展董事、总经理。

截至目前，马珺未在控股股东或者其控制的企业担任除董事以外的其他行政职务。马珺因在控股股东下属企业任职董事，与控股股东存……
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