公告日期：2026-04-22

海控南海发展股份有限公司

董事会独立董事2025年度述职报告

（孟兆胜）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司评估师。自2022年1月起担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股

董事姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次数 续两次 东大会次
加董事 会次数 加董事 会次数 未亲自 数

会次数 会次数 参加董

事会会议

孟兆胜 15 2 13 0 0 否 3

2、独立董事专门会议的情况

序号 会议届次 会议时间 发表意见内容

审议通过《关于2025年度预计
1 独立董事专门会议2025 2025年1月20日 日常经营性关联交易额度的议
年第一次工作会议 案》，同意提交董事会审议。

2 独立董事专门会议2025 2025年3月26日 审议通过《关于控股股东延期
年第二次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。

3 独立董事专门会议2025 2025年4月24日 审议通过《关于控股股东延期
年第三次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。

4 独立董事专门会议2025 2025年8月4日 审议通过《关于向控股股东申
年第四次工作会议 请借款暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。

5 独立董事专门会议2025 2025年11月10日 审议通过《关于控股子公司深
年第五次工作会议 圳市三鑫科技发展有限公司以
持有北京三鑫晶品装饰工程有
限公司股权及债权作价置换资
产事项暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。

3、各专门委员会工作情况及年报相关工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我作为公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任职期间内，认真听取公司经营层对公司生产经营情况和投资经营活动等重大事项的汇报；听取公司财务负责人对……
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