公告日期：2026-04-22

海控南海发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025 年是公司“十四五”规划收官之年，对公司而言也是高质量转型发展的关键一年。面对严峻的内外部环境与复杂的宏观经济形势，公司管理层沉着应对内外挑战，锐意进取，紧扣“谋划战略主线增量、优化现有存量、清理亏损业务、解决历史遗留问题”经营思路，锚定“建筑装饰+大消费”双主业布局，紧紧围绕高质量发展主题与产业结构转型主线，推动公司在战略转型、产业优化、市场拓展、科技创新、品牌建设及公司治理等方面取得提升。公司主要经营业绩指标完成情况详见公司披露的《2025 年年度报告》。

二、2025年度董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

2025年度，公司响应新《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会下设各委员会工作细则等核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。

公司董事会将遵循新《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）董事会召开及董事履职情况

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，程序合法合规，共召开15次董事会会议，审议48项议案，主要对公司定期报告、关联交易、融资担保、资产减值、董事变更、控股股东承诺延期、投资并购等与公司经营、公司治理相关的议案进行审议，并做出有效决策，保证公司各项管理活动的顺利进行。2025年度董事及独立董事的履职情况如下：
1.报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的事项发表明确的个人意见。公司董事长确保董事会工作依法正常开展，按照规定召集、主持董事会和股东会会议，积极推动公司规范化治理水平不断提高。

2.报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》的相关

规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，独立董事均亲

自参加公司召开的股东会、董事会、专门委员会会议、独立董事专门

会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身

的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并

作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。报告期

内，独立董事通过审阅文件、与经营层交流、问询财务和年审会计师

相关人员、实地考察等多种方式主动及时了解公司经营、运作、管理

和财务情况；积极参与公司经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面

的工作，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注和保护中小股东

的合法权益。

报告期内，董事、独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相

关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了落实，从而有

效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年度，董事会共提请并组织召开了8次股东会，股东会的召

集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》《股东

会议事规则》的相关要求规范运行。股东会召开情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期

海南发展 2025 年

第一次临时股东 临时股东大会 3.81% 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 1 日
大会
海南发展 202……
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