公告日期：2026-04-29

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-010
宁波东力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议书面
通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日下
午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2025 年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评
估的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现的净利润129,504,380.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配利润为-432,791,768.05元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年……
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