公告日期：2026-04-29

宁波东力股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事：楼百均

2025年度，本人楼百均作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定要求，认真履行各项职责，恪守忠实、勤勉、尽责的职业准则，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人楼百均，1963年9月出生，硕士，注册会计师、硕士生导师。曾任江西财经大学理财系副教授，浙江万里学院物流与电商学院院长，维科技术股份有限公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、海天国际控股有限公司（港股）独立董事。现任浙江万里学院教授，兼任宁波震裕科技股份有限公司、广博集团股份有限公司独立董事。2021年1月起任公司独立董事。

2、独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本着忠实诚信和勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

1、会议出席情况

（1）董事会、股东会

作为独立董事，本人在会前认真审阅会议资料，主动了解议案相关情况，为董事会的决策做好充分准备。在会上，本人积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使每一次表决权。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

本年度召 本人年度 出席董事会会议情况 出席股东

开董事会 应参加董 亲自 委托 缺席 是否连续两次 会会议次

次数 事会次数 出席 出席 次数 未亲自参加 数

4 4 4 0 0 否 2

公司在2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票或回避，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。
（2）董事会专门委员会

作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与董事会专门委员会的工作，结合自身会计专业知识提出业务优化方案，切实履行职责和义务。主要工作情况如下：

①董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，共组织召开了6次审计委员会会议。会议对公司内部审计部门提交的审计工作年度总结及计划进行了审议并提出指导意见，督促并指导内审部门对公司财务风控方面进行检查与评估；对会计师事务所编制的公司2024年度审计报告（初稿）进行了审核；对拟聘任的财务总监人选进行了资格审查；对公司定期报告、内部控制自我评价报告进行了审核，提出风险管理完善建议；审议续聘会计师事务所等事项。我们根据会议决议
结果将相关议案提交董事会审议。在2024年年度报告编制过程中，就重点审计事项、重点关注的问题与年审会计师进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，发挥审核和监督职能。

②董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人参加了2次薪酬与考核委员会会议。会议上，我们对董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、公司绩效考核办法等事项进行了审议，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出可行性意见。

③董事会提名委员会

报告期内，公司召开了1次提……
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