公告日期：2026-04-23

红宝丽集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人（余新平）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营情况、募投项目建设及募集资金管理情况、内部控制制度建立及执行情况等，关注公司发展，出席公司董事会会议及董事会各专门委员会会议、股东会议，与公司管理层人员及相关人员进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提出合理建议，有利于董事会科学决策；督促董事会会议决议的执行，听取股东意见；参与公司组织的各项活动，积极参加培训，提高履职能力；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责，与会计师就年度财务报告审计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人（余新平），中国国籍，大学本科学历，副教授，中国资深注册会计 师。现任江苏天信咨询集团董事长、南京天启财务顾问有限公司董事长。于

2022 年 8 月 5 日任公司独立董事，兼任江苏传艺科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席会议情况如下：

本年应参 是否连续两

亲自出 委托出 缺席次

姓名 加董事会 次未亲自出 投票情况

席次数 席次数 数

会议次数 席会议

本人对各项议案
余新平 7 7 0 0 无

均投了赞成票

2、参加专业委员会会议情况

本年度，审计委员会召开会议四次，绩效与薪酬委员会一次，提名委员会一次。本人作为第十届及第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均按时主持或参加各专业委员会会议，积极参与讨论，就公司财务报表、内部控制评价报告、综合授信、对外担保、续聘会计师事务所、董事会换届等议案，独立客观地发表意见。

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会

姓名

会议次数 会议次数 会会议次数 会议次数

余新平 4 1 1

3、独立董事专门会议

本年度，公司独立董事召开一次专门会议，对《公司关于 2025 年日常关联交易预计的议案》发表审核意见。

4、出席股东会情况

2025 年度，公司共召开股东会议 4 次，为 2025 年第一次临时股东会、2024
年度股东会、2025 年第二次临时股东会和 2025 年第三次临时股东会。本人均出席。

本年度，本人均按时出席董事会会议、专门委员会和股东会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观地判断，行使表决权，关注审议的重大事项，本人对董事会会议和专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

5、与内部审计部门及会计师沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。就内部审计年度计划制订与执行、季度审计工作开展情况、审计人员培训等进行交流，促进了公司内部审计人员业务技能提升；与年审会计师就公司年度财务报表审计、内部控制等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，保障了年报质量。

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