公告日期：2026-04-23

证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：临 2026-025

红宝丽集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

公司关于 2025 年募集资金存放与

4.00 非累积投票提案 √

使用情况的专项报告

公司董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度

公司关于 2025 年度董事薪酬及制

6.00 非累积投票提案 √

订 2026 年薪酬方案的议案

公司关于续聘 2026 年度财务审计

7.00 非累积投票提案 √

机构的议案

上表中议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-15:00）。

2、登记地点：

南京市高淳区经济开发区双高路 ……
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