公告日期：2026-04-23

红宝丽集团股份有限公司

高管人员绩效管理办法（修订）

1 目的

为了满足红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，规范公司高管人员的绩效管理工作，科学、公正地评价考核公司高管人员的绩效。现依据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《总经理及其他高级管理人员职责与工作规则》等相关文件制度，特制定《高管人员绩效管理办法》（以下简称“管理办法”）。
2 适用范围

本考核办法适用于公司高管人员的绩效考核与管理工作。
3 名词与术语
3.1 高管人员：指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员。
3.2 绩效：指一定时期内高管人员的工作表现，包括：行为、态度、专业能力等对工作产生的直接或间接的结果。
3.3 绩效管理：指公司董事会依据公司长、中、短期战略目标的进展，高管人员的岗位职责与工作规则，职业能力与综合素养等方面确定绩效指标，采用科学的考评方法，对高管人员进行定量与定性的评价，将绩效考核结果反馈给考核对象，以促进考核对象下一步绩效改进。
4 职责
4.1 董事会战略管理委员会负责制定公司战略目标与战略规划，董事长批准公司发展方向和长、中、短期战略目标，与高管人员签订《目标责任状》。
4.2 董事会薪酬与考核委员会负责对高管人员的绩效考核与管理工作，董事长负责处理高管人员的绩效考核申（投）诉。
4.3 总经理负责其他高管人员的绩效面谈与绩效辅导工作，并审核绩效考核结果；负责对公司年度《目标责任状》中的目标分解与落实工作，批准公司年度《各部门、子公司关键绩效计划》，负责对公司年度目标与绩效指标的达成情况进行评价与改进。
4.4 各高管人员负责所管辖部门、子公司或业务范围内的目标分解与落实工作，审核公司年度《各部门、子公司关键绩效计划》，负责对所管辖的目标与绩效指标的达成情况进行评价与改进。

4.5 公司绩效考核工作小组受公司董事会薪酬与考核委员会委托，负责编制公司年度《目标责任状》和《各部门、子公司关键绩效计划》，并对公司年度目标与绩效指标的达成情况进行监视和测量。
4.6 人力资源部负责建立高管人员各岗位能力素质模型，确定高管人员各岗位年度经营贡献奖评价分配系数；负责设计高管人员综合能力与职业素养的评价考核体系，并组织实施评价方案。
4.7 财务部负责公司年度效益指标的核算，以及高管人员年度经营贡献奖的资金预算与奖励兑现。
4.8 按照本管理办法考核的高管人员绩效结果，经董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会批准。
5 绩效管理内容
5.1 绩效原则
5.1.1 结果导向原则。根据公司年度经营目标及高管人员所管辖的部门、子公司或业务的达成情况，以工作业绩、过程控制为导向，对高管人员的实际工作绩效与成果实施评价。
5.1.2 客观公平原则。依据高管人员的岗位职责与工作业绩，采取定量评价为主、定性评价为辅的方法实施评价。
5.2 绩效周期及考核频次

按照《中华人民共和国会计法》规定的会计年度作为一个绩效周期，即自公
历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；分为季度考核评价与年度考核评价。

5.3 绩效薪酬构成
5.3.1 绩效薪酬分为季度绩效薪酬、年终绩效薪酬或年度经营贡献奖，根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况等考核确定；
5.3.2 季度绩效薪酬之和与基本薪酬的基数关系是 1:1，季度绩效薪酬于次季度初根据上季度公司关键绩效指标的考评结果核定，并采用递延按月平均发放的方式预发，年终结合履职情况予以调整；年终绩效薪酬以季度绩效薪酬基数总和的一半为基准，结合公司全年关键绩效指标完成情况考核确定；年度经营贡献奖则依据公司年度经营目标完成情况、分管领域目标完成情况和个人综合评价得分等为考核基础。年终绩效薪酬与年度经营贡献奖采用孰高不重复为原则予以考核计发；5.3.3 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
5.4 年度经营贡献奖资金来源

按照考核年度实现的经审计的归属母公司净利润的一定比例提取奖励资金，作为公司高管人员的年度经营贡献奖的资金来源。
5.5 年度经营贡献奖计算方法

5.5.1 高管人员年度经营贡献奖提取总额=归属母公司净利润×3%×年度战略目标考评得分。

注：高管人员年度经营贡献奖提取总额增长幅度不超过归属母公司净利润增长幅度。5.5.2 考核对象年度经营贡献奖：
（1)总经理年终经营贡献奖=高管人员年度经营贡献奖提取总额×分配系数α （2）其他高管人员年终经营贡献奖=【年终经营贡献奖提取总额×分配系数β×60%×（个人基本薪酬÷同层级人员基本薪酬之和）+年终经营贡献奖提取总额×分配系数β×40%……
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