公告日期：2025-10-28

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-065
桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 11 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于公司取消监事会的提案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

提案》

3.00 审议《关于修订<股东会议事规则>的提案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的提案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的提案》 非累积投票提案 √

8.00 审议《关于修订<独立董事制度>的提案》 非累积投票提案 √

9.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的提案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案均已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。

3、其他说明

（1）提案 2.00、3.00、4.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分……
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