公告日期：2026-03-31

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人 刘红玉 作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着为全体股东负责的态度，在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的相关规定，勤勉尽责，积极关注公司经营情况，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人刘红玉，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计部主任，现任广西立信会计师事务所总经理、董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
本人于 2023 年 12 月起担任公司第六届董事会独立董事。2024 年 12 月 23 日，
经公司 2024 年第三次临时股东会审议同意，本人连任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加公司召开的董事会和股东会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会
科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司共计召开股东会 3 次、董事会 9 次，
本人均出席参会，不存在无故缺席、委托出席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议具体情况如下：

董事会 股东会

独立董 应出席董 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 事会会议 席次数 式参加会 席次数 次数 亲自出席会议 出席次数
次数 议次数

刘红玉 9 5 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委
员会会议、1 次董事会提名委员会会议。本人作为第七届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使专门委员会委员职权，积极出席专门委员会会议。具体参会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出席 现场出席 通讯出席 应出席 实际出席 现场出席 通讯出
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数

4 4 1 3 2 2 2 0

报告期内，本人作为第七届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 4 次，会议重点围绕公司定期报告、季度报告事项进行审议，全面关注公司经营与财务情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对公司审计工作进行监督检查，切实履行审计委员会的责任和义务；作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会会议 2 次，就公司董事、监事（原）及高级管理人员的薪酬的确定、薪酬方案制定，以及公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就等相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均出席参会。本人认
真履行职责，基于独立、客观判断原则，围绕公司 2025 年度日常关联交易预计事项开展核查与讨论，对公司发行股份购买资产及配套募集资金相关事项进行事前审核。基于独立判断的立场，本人认为公司 2025 年日常关联交易预计与相……
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