公告日期：2026-03-31

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2026-006
桂林莱茵生物科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事
会第十一次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、微信的方式传达给全体
董事，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报
告》；

与会董事认真听取了公司总经理谢永富先生代表公司经营管理层所作的 2025年度公司各项工作的执行情况报告，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作和公司整体运作情况。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报
告》；[该议案需提交 2025 年度股东会审议]

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年年度报告全文及
摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度财务报告》；
2025 年度，公司合并报表范围内实现营业总收入 2,043,836,317.70 元，较 2024
年度同比增长 15.36%，实现利润总额 200,700,725.07 元，较 2024 年度同比下降
3.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 143,124,616.54 元，较 2024 年度同比下降 12.20%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司 2025 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字【2026】第 450A005838 号）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，光大证券股份有限公司发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了致同专字（2026）第 450A004401 号鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配方案》；
[该议案需提交 2025 年度股东会审议]

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 143,124,616.54 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 18,350,872.33 元，2025 年末公司合并报表未分配利润金额为 846,557,259.59 元，2025 年末母公司报表未分配利润金额为 890,857,878.74 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，在综合考虑公司经营业绩、业务发展规划，兼顾投资者合理回报诉求的基础上，公司拟……
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