公告日期：2026-03-31

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2026-015
桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为
出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 审议《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √

的提案》

4.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √

合伙）为2026年度审计机构的提案》

5.00 审议《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

的确定及2026年度薪酬方案的提案》

6.00 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

3、其他说明

（1）公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（2）以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（详见附件二）及委托人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表……
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