公告日期：2026-03-31

桂林莱茵生物科技股份有限公司

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董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职
工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。其中，董事由内部董事（指在公司担任高级管理人员或其他全职职务的董事，包括职工代表董事）、外部董事（指不在公司担任其他任职的非独立董事）、独立董事构成。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障
公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合。公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（二）与绩效挂钩的原则：按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）收入水平与公司规模、业绩相匹配，同时与外部薪酬水平相适应原则；
（四）兼顾公司长远利益，与公司持续健康发展目标相契合的原则；

（五）激励与约束相结合的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬总额决定机制及构成

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员

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的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况，并作出年度评价。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准并披露。兼任公司高级管理人员的董事，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

第三章 薪酬（津贴）的构成与标准

第九条 董事会成员、高级管理人员薪酬：

（一）内部董事：其薪酬按照其所任公司职务对应的薪酬标准、考核和激励方案执行，并领取内部董事津贴。

（二）外部董事：外部董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取固定津贴。因履行职务发生的合理费用由公司实报实销，不享受其他薪酬福利待遇。外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）独立董事：独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（四）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬。

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第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据公司内部董事、高级管理人员的岗位定位，及其所承担的责任、风险与压力等要素，确定薪酬标准如下：

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