公告日期：2026-05-08

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-026
广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 5 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第五次会议的通知及材料，会议于 2026 年 5 月 7 日下午
15：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长申
庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会
审计委员会第六次会议审议通过。

备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

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