公告日期：2025-05-27

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-035
广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 5月 24日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025年 5月 26日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案：

一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

本议案已经第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于甘学贤先生职务调整的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

本议案已经第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修 订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。

本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。

关联董事郭良坡依法回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议
审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意 见。

《关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。

本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大
会的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日（周五）召开 2025 年第三
次临时股东大会，《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十六日

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