公告日期：2025-05-27

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-038
广东东方锆业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据公司内部管理及实际经营发展需要，结合公司实际，拟对《公司章程》中涉及“联席总经理”的表述修订为“总经理”，具体如下：

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日 第十条本公司章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、监事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、事、监事、联席总经理和其他高级管理 总经理和其他高级管理人员，股东可以人员，股东可以起诉公司，公司可以起 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、诉股东、董事、监事、联席总经理和其 监事、总经理和其他高级管理人员。他高级管理人员。

第六十七条 股东大会召开时，本 第六十七条股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和董事会秘书应当 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，联席总经理和其他高级管理 出席会议，总经理和其他高级管理人员人员应当列席会议。公司应当通过视 应当列席会议。公司应当通过视频、电频、电话等方式为董事、监事和高级管 话等方式为董事、监事和高级管理人员
理人员参与股东大会提供便利。 参与股东大会提供便利。

第七十三条 股东大会应有会议 第七十三条 股东大会应有会议
记录，由董事会秘书负责。会议记录记 记录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容： 载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、联席总经理和其他 会议的董事、监事、总经理和其他高级
高级管理人员姓名； 管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例； 股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。

第八十二条 除公司处于危机等 第八十二条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决议 特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、联席总经理和 批准，公司将不与董事、总经理和其他其他高级管理人员以外的人订立将公 高级管理人员以外的人订立将公司全司全部或者重要业务的管理交予该人 部或者重要业务的管理交予该人负责
负责的合同。 的合同。

第一百零五条 董事由股东大会 第一百零五条 董事由股东大会
选举或者更换，并可在任期届满前由股 选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 东大会解除其职务。董事任期三年，任
期届满可连选连任。 期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届……
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