公告日期：2025-10-25

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-048
广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 10 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开
第八届董事会第二十四次会议的通知及材料，会议于 2025 年 10 月
24 日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司
董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于2025 年第三季度财务报表的议案》。

《2025 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 10 日（周一）召开 2025 年第四
次临时股东大会，《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

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