公告日期：2025-12-23

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-071
广东东方锆业科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2025年12月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯立明先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东526人，代表股份216,807,660股，占公司有表决权股份总数的27.9870%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份206,350,610股，占公司有表决权股份总数的26.6371%。通过网络投票的股东518人，代表股份10,457,050股，占公司有表决权股份总数的1.3499%。

通过现场和网络投票的中小股东522人，代表股份13,321,337股，占公司有表决权股份总数的1.7196%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,864,287股，占公司有表决权股份总数的0.3697%。通过网络投票的中小股东518人，代表股份10,457,050股，占公司有表决权股份总数的1.3499%。

公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举了申庆飞先生、冯立明先
生、甘学贤先生为第九届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
1.01 选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 213,839,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6308%；

中小股东总表决情况：得票数 10,352,785 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7158%；

1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 213,808,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6167%；

中小股东总表决情况：得票数 10,322,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.4858%；

1.03选举甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 213,846,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6344%；

中小股东总表决情况：得票数 10,360,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7740%。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案采用累积投票制进行表决，选举了石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为第九届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举石勇先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：得票数 213,834,009 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.6284%；

中小股东总表决情况：得票数10,347,686股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6775%；

2.02选举刘家祥先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：得票数 213,834,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6286%；

中小股东总表决情况：得票数10,348,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6800%；

2.03选举丁浩先生为公司第……
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