公告日期：2026-04-21

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-012
广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 4 月 10 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第四次会议的通知及材料，会议于 2026 年 4 月 20 日下午
3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长申庆
飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过 了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度总经理工作报告》的详细内容请参见同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管 理层讨论与分析”相关内容。

二、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》第三节、 第四节。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报 告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会 对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2025 年度财务报告及 2025 年度报告财务信息的议案》。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊 登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》

2025 年度董事从公司领取报酬的情况详见 2025 年年度报告。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。2026 年度董事薪酬方案详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告 编号：2026-015）。

因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案将
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。