公告日期：2026-04-21

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（王玉法）

作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

本人因任期届满，于2025年12月22日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职，曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司独立董事。

报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年公司共计召开6次股东会，10次董事会，本人出席了应当出席的所有董事会和股东会，具体如下：

董事会 股东会

姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 应出席股东 实际出席股东
会会议次数 席次数 席次数 次数 会次数 会次数

王玉法 9 9 0 0 6 6

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东会，在每次董事会召开前，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见。

本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业意见和建议。

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）专业委员会及独立董事专门会议履职情况

1、审计委员会

作为原审计委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开6次审计委员会会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。本人认真履行职责，监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。

2、战略委员会

作为原战略委员会委员，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开3次战略委员会会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。
本人认真了解公司生产经营、发展战略和行业市场等变化情况，听取公司有关人员的汇报，对公司长远发展战略和重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内共计召开4次独立董事专门会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况，审议了为全资子公司担保、小额快速融资、利润分配、应当披露的关联交易等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。

本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

年报期间，本人与会计师事务所多次沟通，包括有关年度财务报告审计工作安排及工作范围，审阅由公司提供的初步财务数据，审阅由外部审计师出具初步审计意见后的财务报表，在董事会上对年度财务报告进行审议。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效监督和核查，督促公司按照相关法规严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，促进公司提高规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。