公告日期：2025-04-29

重庆惠程信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况回顾

2024 年度公司实现营业收入 19,723.59 万元，同比下降 22.40%；实现归属
于上市公司股东的净利润为-14,952.20 万元，同比下降 7,980.65%；扣除非经常性损益后的净利润为-16,931.41 万元，同比下降 39.78%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为-5,482.35 万元。

因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项以及第 9.3.4 条第一款规定，公司股票将被实施退市风险警示。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议议题 43 项，主要涉及董事和
高级管理人员换届、关联交易、授信额度预计、定期报告、利润分配、内控自我评价报告、对外提供担保、续聘会计师事务所、修订内部制度等重要事项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事均亲自出席会议，忠实勤勉履行各项职责，不存在连续两次未亲自出席董事会或缺席会议的情形。

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

艾远鹏 8 8 0 0 0 否 2

郑远康 7 7 0 0 0 否 3

石晓辉 7 3 4 0 0 否 2

张淮清 7 4 3 0 0 否 2

罗楠 8 3 5 0 0 否 2

王蔚 1 1 0 0 0 否 0

何金子 1 1 0 0 0 否 0

林嘉喜 1 0 1 0 0 否 0

周志达 1 1 0 0 0 否 0

黄伟 1 0 1 0 0 否 0

龙勇 1 0 1 0 0 否 0

胡昌松 1 0 1 0 0 否 0

（二）董事会下设专门委员会履职情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规……
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