公告日期：2025-04-29

重庆惠程信息科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人张淮清，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”）独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度在公司的履职情况总结如下：

一、出席董事会以及列席股东会情况

1.公司召开会议次数：2024年，公司共召开了8次董事会会议和3次股东会。
2.本人出席或列席会议情况如下表所示：

任期内应出席董 出席董事会会议次数 任期内召开股东 实际列席股东
事会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数

7 7 0 0 3 2

3.本人表决情况：2024年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。

4.列席股东会情况：2024年度，本人应列席股东会3次，实际列席股东会2次，因工作行程冲突请假1次。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 0 0

战略委员会 2 2

1.本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，出席日常会议，对公司审计工作进行监督检查、审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审议聘任财务总监及内审负责人事项，充分发挥审计委员会的监督作用。

2.本人作为董事会提名委员会召集人，主持并召开委员会的日常会议工作，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。

3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，本年度任期内未涉及需要对公司董事、高级管理人薪酬或绩效情况进行审核或其他需要召开董事会薪酬与考核委员会的情形。

4.本人作为董事会战略委员会委员，出席日常会议，对公司的长期发展战略进行研究，审核公司的对外投资事项，结合公司自身发展情况，对公司未来发展提出建议。本人提议公司积极研究未来方向，把握国家重点产业方向，紧跟政策导向，开拓海外市场，帮助公司持续、稳定、健康发展，为公司和股东创造投资价值。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2024年度，为贯彻落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及应当披露的关联交易等事项进行审议，对涉及公司的重大事项进行深入了解，并提供客观、独立的审核意见。本人参与独立董事专门会议的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

独立董事专门会议 5 5

三、年度履职重点关注的事项

（一）应当披露的关联交易

2024年度，公司涉及应当履行审议及披露程序的关联交易共计7项，本人任期内涉及的应当履行审议及披露程序的关联交易共计6项，本人已按《上市公司独立董事管理办法》的相关规定出席独立董事专门会议，通过向公司获取关联交易相关资料并认真审阅，经核查未发现存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，相关事项均已履行了必……
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