公告日期：2025-09-16

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－079
2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 138 人，代表公司股份 108,127,153 股，
占公司总股份 784,163,368 股的 13.7889%。出席本次股东会的中小股东共 137人，代表公司股份 12,823,242 股，占公司总股份的 1.6353%。

本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份95,303,911 股，占公司总股份的 12.1536%；通过网络投票的股东 137 人，代表公司股份 12,823,242 股，占公司总股份的 1.6353%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会共审议3项提案（其中子议案9项），提案1.00、提案2.01、2.02采取特别决议方式审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其余提案采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》

本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0……
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