公告日期：2026-03-31

重庆惠程信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”）独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度在公司的履职情况总结如下：

一、基本情况

本人罗楠，1982年生，中国籍，中共党员，会计学博士、法学博士后、中国注册会计师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、重庆分所副所长；财政部高层次财会人才、中国注册会计师协会人才工作委员会委员、重庆注册会计师行业党委委员、常务理事、中国注册会计师协会及上海国家会计学院授课老师；重庆大学、西南大学、西南政法大学会计专业硕士（MPAcc）导师。现任德龙汇能集团股份有限公司独立董事，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任公司独立董事。

本人已向公司董事会出具《关于独立性情况的自查报告》，经自查，本人不存在违反独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会以及列席股东会情况

1.公司召开会议次数：2025年，公司共召开10次董事会和6次股东会。

2.本人出席或列席会议情况如下表所示：

任期内应出席董 出席董事会会议次数 任期内召开股东 实际列席股东
事会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数

10 10 0 0 6 1

3.本人表决情况：2025年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 7 7

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

1.本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行职责，根据公司实际情况，主持召开委员会的日常会议工作，对公司审计工作进行监督检查、审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核生物医药股权资产、审议聘任内审负责人及大额资金往来等重要事项，充分发挥审计委员会的监督作用。

2.本人作为董事会提名委员会委员，出席日常会议，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。

3.本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开委员会的日常会议工作，对公司董事薪酬、高级管理人员绩效评价及薪酬考核方案进行审核，对涉及本人的薪酬议案情况回避表决，切实履行薪酬与考核委员会的责任。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及应当披露的关联交易等事项进行审议，对涉及公司的重大事项进行深入了解，并提供客观、独立的审核意见。本人参与独立董事专门会议的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

独立董事专门会议 6 6

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为独立董事、董事会审计委员会召集人，积极与内部审计机构、年审会计事务所沟通，报告期内审核公司2024年度内部控制自我评价报告，与年审会计师事务所就公司2024……
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