公告日期：2026-03-31

重庆惠程信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,认真履行股东会赋予的职责,规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况及化解退市风险进展

因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。
对此，公司董事会高度重视，为化解退市风险，2025 年度公司董事会持续发挥在公司治理中的核心作用，根据既定的发展战略目标并结合公司实际情况，扎实做好董事会日常工作，科学决策，认真贯彻和落实股东会的决策，确保公司经营管理工作稳步有序开展。

2025 年度公司实现营业收入 36,913.75 万元，同比增长 87.16%；实现归属
于上市公司股东的净利润-7,901.84 万元，同比亏损收窄 47.15%。公司 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后的营业收入为 30,724.42 万元。截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 1,599.00万元。年审会计师对公司 2025 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、对公司 2025 年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。
经公司自查并结合审计结果，公司判断 2025 年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条关于申请撤销公司股票退市风险警示的条件。公司拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示，申请撤销公司股票退市
风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。同时，因公司 2023-2025年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且 2025 年度审计报告显示公司因重整事项导致公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将被实施其他风险警示（即 ST）。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，审议议题 66 项，主要涉及关联
交易、授信额度预计、对外担保额度预计、接受关联担保额度预计、定期报告、利润分配、内控自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、修订内部制度、接受重整投资人现金捐赠等重要事项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事均亲自出席会议，忠实勤勉履行各项职责，不存在连续两次未亲自出席董事会或缺席会议的情形。

2025 年度董事出席董事会、股东会的情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

艾远鹏 10 8 2 0 0 否 6

郑远康 10 9 1 0 0 否 5

石晓辉 10 2 8 0 0 否 1

张淮清 10 3 7 0 0 否 1

罗楠 10 2 8 0 0 否 1

（二）董事会下设专门委员会履职情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员……
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