公告日期：2026-03-31

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－020
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月17日

7.出席对象：

（1）2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董 非累积投票提案 √

事薪酬方案的议案》

3.00 《关于＜2025 年度利润分配预案＞的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √

一的议案》

5.00 《关于日常关联交易额度预计的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案均采取普通决议方式审议，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年4月23日9:00—12:00，14:00—18:00。

2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319

4.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。

5.会议联系方式

会务常设联系人：占美瑜、唐丽

电话号码：0755-82767767、023-41880878

电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com

6.会议费用情况：参加会……
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