公告日期：2026-03-31

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－012
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告》。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2025年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司2025年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司董事
会对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于确认重庆锐恩医药有限公司2025年度业绩情况的议案》。

公司聘请大信对控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）在2025年度的实际业绩情况进行审计，锐恩医药2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,409.99万元。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于确认控股子公司锐恩医药2025年度业绩情况的公告》（公告编号：2026-014）。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》，并提交至公司2025年年度股东会审议。

公司董事长艾远鹏先生汇报了2025年度董事会工作，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

本报告尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜2025年度总裁工作报告＞的议案》。

公司董事兼总裁郑远康先生向董事会汇报了2025年度工作情况，报告内容涉及公司2025年度工作总结以及2026年度工作计划，《2025年度总裁工作报告》刊载于公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节相关内容。

六、会议以0票同意、0票弃权、0票反对、5票回避，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，并提交至公司2025年年度股东会审议。

根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，经公司董事（不含独立董事）向董事会薪酬与考核委员会作出的述职和自我评价，独立董事采取自我评价与相互评价的方式，2025年度公司董事从公司获取的薪酬合计45万元（均为固定津贴，符合业绩联动的要求）。其中，董事长艾远鹏先生不从公司领取薪酬，董事兼总裁郑远康先生按其职务薪酬标准领取薪酬。

根据《上市公司治理准则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟定的董事2026年度薪酬方案如下：（1）公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；（2）公司独……
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