公告日期：2026-03-31

重庆惠程信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张淮清，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”）独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年度在公司的履职情况总结如下：

一、基本情况

本人张淮清，1979 年生，中国籍，中共党员，重庆大学电气工程博士。现任重庆大学电气工程学院教授、博导。2003 年自重庆大学工作至今，一直从事电磁场理论与应用教学和科研工作，目前开展大功率远距离微波无线能量传输研究。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

本人任职期间，能够遵守相关法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情况，本人已向董事会提交《关于独立性情况的自查报告》。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会以及列席股东会情况

1.公司召开会议次数：2025 年，公司共召开 10 次董事会和 6 次股东会。
2.本人出席或列席会议情况如下表所示：

任期内应出席董 出席董事会会议次数 任期内召开股东 实际列席股东
事会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数

10 10 0 0 6 1

3.本人表决情况：2025 年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的
规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 7 7

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 2 2

1.本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，出席日常会议，对公司审计工作进行监督检查、审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核生物医药股权资产、审议聘任内审负责人及大额资金往来等重要事项，充分发挥审计委员会的监督作用。

2.本人作为董事会提名委员会召集人，主持并召开委员会的日常会议工作，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。

3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席日常会议，对公司董事薪酬、高级管理人员绩效评价及薪酬考核方案进行审核，对涉及本人的薪酬议案情况回避表决，切实履行薪酬与考核委员会的责任。

4.本人作为董事会战略委员会委员，出席日常会议，对公司的长期发展战略进行研究，审核公司对外转让股权资产事项，结合公司自身发展情况，对公司未来发展提出建议。本人提议公司加强医药板块合规与研发体系建设，帮助公司持续、稳定、健康发展，为公司和股东创造投资价值。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及应当披露的关联交易等事项进行审议，对涉及公司的重大事项进行深入了解，并提供客观、独立的审核意见。本人参与独立董事专门会议的情况如下：

会议类别 应出席会议次数 实际出席会议次数

独立董事专门会议 6 ……
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