公告日期：2026-04-25

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－026
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2026年4月24日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人160人，代表公司股份101,534,232股，占公司总股份784,163,368股的12.9481%。出席本次股东会的中小股东共159人，代表公司股份6,230,321股，占公司总股份的0.7945%。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人（其中1名股东通过网络进行投票），代表公司股份95,324,911股，占公司总股份的12.1563%；通过网络投票的股东158人（含出席现场会议的股东1人），代表公司股份6,210,321股，占公司总股份的0.7920%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会共审议5项提案，均采取普通决议方式审议。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意100,873,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3490%；反对490,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4828%；弃权170,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。

中小股东总表决情况：

同意5,569,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3912%；反对490,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8677%；弃权170,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7412%。

2.审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：

同意100,615,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0954%；反对629,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6202%；弃权288,784股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2844%。

中小股东总表决情况：

同意5,311,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2582%；反对629,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1067%；弃权288,784股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6351%。

3.审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：

同意100,684,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1629%；
反对569,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5606%；弃权280,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2765%。

中小股东总表决情况：

同意5,380,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3573%；反对569,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1360%；弃权280,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5067%。

4.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意100,891,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3668%；反对465,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4581%；弃权177,784股（其中，因未投票默认弃权0股）……
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