公告日期：2026-05-07

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026036
广州智光电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1．本次股东会无否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9∶15至当日下午3∶00。

2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长李永喜先生。

6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东674人，代表股份236,194,750股，占上市公司总股份的30.1768％。

1．出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计20名，代表公司有表决权的股份共196,137,588股，占公司有表决权股份总数的25.0590％。

上述股份的所有人为截至2026年4月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2．参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计654名，代表公司有表决权的股份共计40,057,162股，占公司有表决权股份总数的5.1178%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3．参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计670名，代表公司有表决权的股份共计54,972,772股，占公司有表决权股份总数的7.0234%。

公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议议案的表决结果如下：

本次会议的表决结果如下：

1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 230,766,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7017%；
反对 4,293,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8179%；弃权1,134,500 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4803%。

中小股东总表决情况：

同意 49,544,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1253%；反对 4,293,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.8110%；弃权 1,134,500 股（其中，因未投票默认弃权 121,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0637%。

表决结果：通过。

2.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：

同意 230,790,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7119%；
反对 4,254,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8013%；弃权1,149,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4868%。
中小股东总表决情况：

同意 49,568,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1690%；反对 4,254,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.7393%；弃权 1,149,900 股（其中，因未投票默认弃权 87,800 ……
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