公告日期：2026-04-15

广州智光电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（彭说龙）

各位股东、股东代表：

本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度规范，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。

2025 年度，本人持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，依法依规出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与独立判断，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司整体利益，全力保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范治理与持续健康发展发挥了应有作用。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人彭说龙，男，1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,曾任华南理工大学工商管理学院研究员、硕士生导师;现任赛尔网络有限公司监事会主席、雅居乐集团控股有限公司独立董事、广州海珠城发集团外部董事。

本人于 2021 年 11 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职资格及独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。
二、2025 年度履职概况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次、股东会 3 次，本人积极参加公司召
开的所有董事会会议、股东会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材

料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股

东会的规范运作，发挥积极作用。本人出席董事会会议、股东会具体情况见下表：
（一）出席 2025 年度的股东会和董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东会情况

独立董 以通讯

投票表决 应出席 实际出 委托出 现场出 缺席 投票表决 应出席 实际出席
事姓名 方式出

情况 次数 席次数 席次数 席次数 次数 情况 次数 次数
席次数

对全部议 对全部议

彭说龙 案均投同 7 7 0 6 1 0 案均投同 3 3

意票 意票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会提名委员会会议情况

本人是公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，公司召开董事会提名委

员会会议 2 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。作为独

立董事，我对补选公司董事等事项进行了认真研究和讨论，切实履行了提名委员

会委员的职责。

2.出席董事会战略与 ESG 委员会会议情况

本人作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，报告期内，公司召开董事会

战略与 ESG 委员会会议 2 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席

的情况。作为独立董事，我对公司《2024 年环境、社会及治理(ESG)报告》、发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关系列议案等进行了审慎研究与

充分讨论，切实履行了战略与 ESG 委员会委员的职责。

3.出席董事会审计委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，公司召开审计委员会会议

5 次，本人均亲自出席，无委托或缺席情况。履职期间，本人重点对公司定期报

告、财务决算、资产减值、套期保值业务、募集资金使用、关联交易、内部控制、
会计师事务所续……
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