公告日期：2026-04-15

广州智光电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卫建国）

各位股东、股东代表：

本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度规范，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。

2025 年度，本人持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，依法依规出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与独立判断，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司整体利益，全力保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范治理与持续健康发展发挥了应有作用。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学财务管理专业，硕士研究生学历。现任广州市内部审计协会副会长，广州市审计学会常务理事，从化区人大常委会咨询专家，欧莱新材股份有限公司独立董事。曾任教于兰州大学、青岛海洋大学和中山大学，先后担任兰州大学经济系党总支委员、研究生党支部书记，青岛海洋大学（现中国海洋大学）会计系副主任，中山大学管理学院会计系副主任、党支部书记，广州南方学院（原中山大学南方学院）会计学院党总支书记、执行院长，广东省会计学会副会长，广东省审计学会常务理事，广东省内部控制协会专家组成员、广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员，多家上市公司独立董事等职。

本人于 2024 年 12 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规

规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次、股东会 3 次，本人积极参加公司召

开的所有董事会会议、股东会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材

料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股

东会的规范运作，发挥积极作用。本人出席董事会会议、股东会具体情况见下表：

（一）出席 2025 年度的股东会和董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东会情况

独立董

投票表决 应出席 实际出 委托出 现场出 以通讯方式 缺席 投票表决 应出席 实际出席
事姓名

情况 次数 席次数 席次数 席次数 出席次数 次数 情况 次数 次数

对全部议 对全部议

卫建国 案均投同 7 7 0 6 1 0 案均投同 3 3

意票 意票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1. 出席董事会审计委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内公司召开该委员会会议

5 次，我全部出席，无委托出席、缺席情况，切实履行主任委员牵头职责。作为

独立董事及审计委员会核心负责人，我牵头组织审计委员会全体成员，严格遵循

审计监督相关规定，对各项议案开展全面、细致的审慎审议，全程发挥专业监督

作用。重点审议事项涵盖多个核心领域：包括广州岭南电缆股份有限公司期货套

期保值业务的合规性与风险可控性、2024 年度资产计提减值准备的合理性与准

确性；公司 2024 年度财务决算、年度报告及年报摘要、内部控制自我评价报告

等核心财务与内控文件；2024 年度关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计；

年审会计师履职监督、会计师事务所履职评估及续聘事宜；各季度审计工作报告、

信息披露事务审计报告，以及 2024 年度、2025 年各季度募集资金存放与使用情

况的专项审计；同时牵头审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

相关系列议案，重点把控交易合规性、财务公允性。审议过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。