公告日期：2026-04-15

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026018

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午在公司七楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州智光电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

第七届董事会独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况自查报告》《2025 年度独立董事述
职报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，三位独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划》的相关规定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

董事会对公司 2025 年年度关联交易进行了确认，并对公司 2026 年与关联方
拟发生的日常关联交易进行了合理预计。

关联董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、黄铠生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案在提交第七届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2026 年年度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 86.5 亿元（含本数），有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内(国际）信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款、固定资产贷款及并购贷款等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

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