公告日期：2026-04-15

广州智光电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈小卫）

各位股东、股东代表：

本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度规范，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。

2025 年度，本人持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，依法依规出席董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与独立判断，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司整体利益，全力保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司规范治理与持续健康发展发挥了应有作用。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈小卫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今任广东润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理；2024 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事，现兼任汕头大学商学院 MBA 教育中心企业家导师。

本人于 2024 年 12 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董事。

本人独立履行职责，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次、股东会 3 次，本人积极参加公司召

开的所有董事会会议、股东会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材
料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股
东会的规范运作，发挥积极作用。本人出席董事会会议、股东会具体情况见下表：
（一）出席 2025 年度的股东会和董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东会情况

独立董

投票表 应出席 实际出 委托出 现场出 以通讯方式 缺席 投票表决 应出席 实际出席
事姓名

决情况 次数 席次数 席次数 席次数 出席次数 次数 情况 次数 次数

对全部

对全部议

议案均

陈小卫 7 7 0 4 3 0 案均投同 3 3

投同意

意票

票

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，公司召开董事会
薪酬与考核委员会会议 2 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的
情况。作为独立董事，我对关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的
确认及 2025 年薪酬方案的议案、关于监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年监事薪
酬方案的议案、关于修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案、《关
于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》等事项进行了认真
研究和讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2.出席董事会提名委员会会议情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，公司召开董事会提名委员
会会议 2 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。作为独立
董事，我对补选公司第七届董……
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