公告日期：2026-04-16

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026028

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第十一次会议于 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午在公司七楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）的 27.18%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等法律法规和
规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后，公司符合上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略与 ESG委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

本次交易方案为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股子公司智光储能 27.18%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套募集资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付现金对价，投入标的公司储能 PACK 生产线扩建项目、固态变压器 SST 系列化产品研发项目、大功率电力电子实验室建设项目的建设，补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。其中用于补充流动资金和偿还债务金额的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的 50%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略与 ESG委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、发行股份及支付现金购买资产具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，
上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略与 ESG委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（2）发行对象（交易对方）及发行方式

本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方为国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造”）、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤建新能”）、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄埔开投”）、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤财基金”）、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智思赢”）、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新星贰号”）、广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠工创投”）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创盈健科”），发行方式为向特定对象……
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